Госфинмониторинг - главные новости

Госфинмониторинг - последние новости часа

Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 157 млрд гривен

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

В Госфинмониторинге рассказали подробности заседания Совета по предотвращению и противодействию отмыванию доходов

21 декабря 2023 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины, в формате видеоконференции, состоялось шестнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Совет).Участие в заседании приняли представители основных профильных государственных, правоохранительных и судебных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов.На заседании Совета обсуждены результаты международных мероприятий глобальной системы ПИК/ФТ и усовершенствование антилегализационного законодательства на пути евроинтеграции Украины.В то же время субъекты государственного финансового мониторинга проинформировали присутствующих о результатах осуществления ими надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере НДП/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода.Кроме того, на заседании обсуждены усовершенствования механизма оперативного обмена информацией между заинтересованными государственными органами о фактических передачах товаров военного назначения и двойного использования (отказ в разрешительных документах, отсутствие в контрольных списках и т.п.) и результаты работы по выявлению признаков (фактов) риска международной передачи товаров военного назначение и двойное использование (других товаров) в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.Также, на заседании рассмотрены предложения по обновлению персонального состава Совета и вопросу оптимизации рабочих групп созданных при Совете.По результатам

Госфинмониторинг заключил международный договор с подразделением финансовой разведки Королевства Швеция

Академия финансового мониторинга одержала победу в престижном конкурсе: Внедрили образовательные инновации

Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

Выявлено более 92 тысяч подозрительных финансовых операций: Госфинмониторинг рассказал о результатах работы за 9 месяцев 2023 года

Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: более 141 млрд гривен подозрительных финансовых операций передано правоохранителям

19.10 / 09:19

депутаты чиновники Верховная Рада мониторинг Евросоюз Госфинмониторинг Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

За финансовыми делами чиновников будут следить - даже после отхода от дел. Но отзывы на принятый законопроект неоднозначны. Он несет коррупционные риски и приведет к отказу работать на государственных должностях.

12.01 / 11:41

РФ общество политика банк резолюция млрд операции гривен органы Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 157 млрд гривен

22.12 / 17:31

происшествия общество финансирование военные Госфинмониторинг В Госфинмониторинге рассказали подробности заседания Совета по предотвращению и противодействию отмыванию доходов

30.11 / 14:26

общество разведка финансирование заключенный Госфинмониторинг Госфинмониторинг заключил международный договор с подразделением финансовой разведки Королевства Швеция

Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Руководителем Подразделения финансовой разведки Полиции Королевства Швеция Леной Палмклинт заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения.Это событие состоялось в рамках рабочего визита представителей Госфинмониторинга в Подразделение финансовой разведки Королевства Швеция (г.

01.11 / 15:15

технологии история общество финансирование Госфинмониторинг Академия финансового мониторинга одержала победу в престижном конкурсе: Внедрили образовательные инновации

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило результаты конкурса "Лучшие практики внедрения образовательных инноваций в системе профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов" в 2023 году.В номинации «Повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов» первое место получило Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга».В рамках конкурса Академией была презентована инновационная педагогическая технология Quest'N'Tool, которую используют во время проведения учебных занятий.

19.10 / 08:22

финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

19.10 / 07:21

закон конференция общество конфискация Евросоюз Госфинмониторинг Выявлено более 92 тысяч подозрительных финансовых операций: Госфинмониторинг рассказал о результатах работы за 9 месяцев 2023 года

Другие международные активности финансовой разведки16 января 2023 года на официальном вебсайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам Пленарного заседания (15–17 ноября 2022 года) которому принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишено право голоса по любым вопросам, кроме уставных, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию.Также представители Госфинмониторинга приняли участие:- в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами», который состоялся 27-29 марта 2023 в г. Вена (Австрийская Республика);- в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, состоявшемся 29 марта 2023 года;- во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине, которые состоялись 18 апреля 2023 года;- во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля 2023), в контексте оценки Украины как страны – кандидата на вступление в Европейский Союз;- в визите в г.

14.10 / 05:35

закон политика банк пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: более 141 млрд гривен подозрительных финансовых операций передано правоохранителям

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 13 октября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 141,7 млрд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

30.09 / 06:29

закон политика пресс-служба Госфинмониторинг война России против Украины Госфинмониторинг продолжает борьбу с рф: заблокировано 11.7 млрд грн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 29 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 11,7 млрд.

24.09 / 04:48

закон политика пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг сообщил о мерах против агрессора: рф лишены права в международных структурах

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 22 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

08.09 / 12:39

закон политика пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг рассказал о борьбе с рф на международном финансовом фронте: что удалось сделать

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 8 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

01.09 / 12:36

происшествия политика финансирование пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: найдены подозрительные финансовые операции на почти 135 млрд гривен

Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

25.08 / 09:52

закон политика банк финансирование Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу против агрессора: наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора. По состоянию на 25 августа переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд.

20.08 / 06:42

закон политика банк Госфинмониторинг криптобиржа Госфинмониторинг продолжает борьбу с рф: в правоохранительные органы переданы подозрительные финансовые операции на 132 млд гривен

Переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

11.08 / 14:36

происшествия политика финансирование пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает бороться с рф на экономическом фронте: заблокировано более 11,6 млрд. гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Госфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые рф в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также санкционирование страны-агрессора.По состоянию на 11 августа было проведено ряд успешных мероприятий на международном уровне.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

22.07 / 04:11

политика банк пресс-служба Госфинмониторинг криптобиржа Госфинмониторинг сообщил о мерах по борьбе с рф на финансовом фронте: что удалось сделать

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 22 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам рф. Передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные органы на сумму более 127,8 млрд гривен.

21.07 / 14:47

происшествия общество политика финансирование Госфинмониторинг Госфинмониторинг сообщил о результатах работы в I полугодии 2023 года: выявлены подозрительные операции на 71,4 млрд гривен

Мероприятия международного характераГосфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.Преступление войны РФ носит разрушительное влияние (красные линии) на Мировой порядок и Глобальную финансовую безопасность, целями существования которых является защита прав человека (в том числе обеспечение финансовой безопасности государств, международных объединений, союзов и человека).Сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)В течение I полугодия 2023 г.

21.07 / 08:02

криминал общество отмывание денег легализация Госфинмониторинг Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. «В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 71,4 млрд гривень», — говорится в сообщении ведомства.

08.07 / 09:06

происшествия политика финансирование пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с рф: найдены подозрительные финансовые операции на более чем 126 млрд гривен

23.06 / 15:53

происшествия общество политика финансирование Госфинмониторинг Госфинмониторинг сообщил о результатах Пленарного заседания: Членство РФ в FATF остается приостановленным

В период с 19 по 23 июня т.г. Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г.

17.06 / 05:11

политика банк пресс-служба Госфинмониторинг криптобиржа Госфинмониторинг рассказал о борьбе с рф на экономическом фронте: наложено на 12,3 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 16 июня был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

15.06 / 12:01

происшествия общество политика финансирование Госфинмониторинг Глава Госфинмониторинга Украины: Почему финансирование рф террора и коррупции означает, что россия должна войти в «черный список» FATF в этом месяце

Amlintelligence.Украина готовится к заседанию Финансовой деятельности по борьбе с содействием терроризму (FATF), которое состоится в Париже в этом месяце. Группа сосредоточится на защите международной финансовой системы от рисков, исходящих от государств-изгоев и злоумышленников.В контексте продолжающейся военной агрессии Российской Федерации против Украины ожидается, что FATF ответит на огромные риски отмывания денег, финансирование терроризма и финансирование распространения выходящих из России оружия массового уничтожения.На «институционном» уровне FATF уже оценила действия России.

09.06 / 04:08

происшествия санкции общество политика Госфинмониторинг Игорь Черкасский о необходимости внесения рф в "черный список" FATF: "Это защитит глобальную финансовую безопасность"

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) внести российскую федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Министр финансов Украины Сергей Марченко официально обратился к министрам финансов и другим министерствам, ответственным за политику противодействия отмыванию средств в странах-членах и наблюдателях FATF, с просьбой поддержать включение россии в "черный список" за принципиальные нарушения стандартов FATF.

04.06 / 05:06

закон политика банк пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 2 июня был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

13.05 / 09:33

общество политика банк пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: заблокированы финансовые операции на 10,1 млрд гривен

Государственной службой финансового мониторинга Украины принимаются усиленные меры по борьбе с российским агрессором.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на середину мая был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 10,1 млрд гривен.Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

19.04 / 12:41

криминал общество финансирование военные Госфинмониторинг Госфинмониторинг за первый квартал 2023 года передал правоохранительным органам материалы на сумму 22,6 млрд грн

Госфинмониторинга.Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд гривен.За I квартал 2023 года общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд.

14.04 / 08:30

политика банк пресс-служба Госфинмониторинг криптобиржа Госфинмониторинг рассказал о борьбе с рф: заблокировано более 9,4 млрд. гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на середину апреля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 9,4 млрд гривен.

11.03 / 13:12

банк пресс-служба Госфинмониторинг Binance криптобиржа Госфинмониторинг продолжает борьбу против агрессора: заблокированы счета коллаборантов

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 10 марта был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокированные счета коллаборантов.РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

24.02 / 14:49

происшествия санкции общество политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг одержал очередную победу над рф: членство россии в FATF приостановлено

Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания был рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:- отчеты о работе Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);- применение санкций в РФ со стороны FATF;- отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара; и др.По результатам рассмотрения вопроса о санкциях в РФ, FATF принято соответствующее Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет РФ против Украины. В течение прошлого года РФ усилила свои бесчеловечные и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру.FATF также глубоко озабочена сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции и кибератаки, происходящие с территории РФ.FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы.

19.01 / 08:38

общество политика финансирование военные Госфинмониторинг Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 2022 год: воевал с рф на экономическом фронте

- 1 117 829 сообщений о пороговых операциях; - 194 сообщения о пороговых и подозрительных операциях (деятельность); - 9 246 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 31.12.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 928 471 уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

16.01 / 17:05

происшествия общество политика финансирование Госфинмониторинг Госфинмониторинг выявил ужасающие риски, которые рф несет Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку

Госфинмониторингом публикована схема рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку.Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок. Ее анализ позволяет провести параллели между нарушениями со стороны РФ Женевских конвенций и других специальных конвенций, находящихся под мандатом Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Рекомендаций FATF.В период с 20 по 24 февраля т.г.

07.01 / 11:48

банк Госфинмониторинг криптобиржа Госфинмониторинг отчитался о борьбе с россией на экономическом фронте за 2022 год: чего удалось достичь

сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.По состоянию на 6 января был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

08.12 / 11:39

технологии политика Госфинмониторинг Представители Украины под председательством Госфинмониторинга принимают участие в 64-м пленарном заседании MONEYVAL

У період з 5 по 9 грудня 2022 р. представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 64-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м.

03.12 / 09:36

бизнес политика пресс-служба Госфинмониторинг Госфинмониторинг отчитался о борьбе с рф на экономическом фронте: чего удалось достичь

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.По состоянию на 2 декабря был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

16.11 / 16:49

происшествия общество Госфинмониторинг Признан важный вклад Госфинмониторинга Украины в деятельность Эгмонтской группы ПФР

* направлена Эгмонтской группе информация о примерах кейсов, связанных с сокрытием бенефициарной собственности активов или операций, трансграничных сетей ВК, торговли людьми, борьбы с коррупцией, крупномасштабных схем по ВК; * как членом проектной команды, принято участие в не менее четырех проектах Эгмонтской группы, в двух из которых в качестве солидера.Среди тем, над которыми работала Служба, были исследования тяжких налоговых преступлений, киберпреступности и FinTech, сотрудничества с таможенными органами, борьба с коррупцией и т.д.Последним из завершенных проектов Эгмонтской группы накануне полномасштабной вооруженной агрессии – войны РФ против Украины, в котором ПФР Украины выступил одним из лидеров, был проект «Возвращение активов – Роль ПФР».В предыдущие годы Госфинмониторинг стал одним из самых активных ПФР среди членов Эгмонтской группы и занял 2 место в регионе по активности и вкладам в деятельность Эгмонтской группы.

26.10 / 08:25

общество политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг отчитался о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем и борьбе с рф на экономическом фронте

Сбор и обработка информацииЗа период с 01.01.2022 по 30.09.2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 853 465 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:- 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);- 809 244 сообщения о пороговых операциях;- 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);- 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 30.09.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 602 544 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

22.10 / 10:48

общество Госфинмониторинг Игорь Черкасский: Пора наложить санкции на россию как на террористическое государство, которым оно стало

В момент написания этой статьи Россия продолжает бомбить мою страну, мой город Киев, а также улицы, парки и центральные площади, на которых я гулял со своими детьми. Целые далеки от военных — российские ракеты намеренно нацелены на гражданских, чтобы внушить страх в сердца украинцев и сомнения в решимости наших союзников.

22.10 / 10:24

общество политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании FATF: обнародовано Заявление FATF о дальнейшем ограничении прав членства рф

Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.Действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF.

17.10 / 07:27

общество политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг принимает участие в осеннем пленарном заседании FATF

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания планируется рассмотреть ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.Участие Госфинмониторинга в указанных мероприятиях FATF осуществляется при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).Стоит отметить, что в свете последних ужасных террористических атак, совершенных РФ в Украине, существует настоятельная необходимость надлежащей жесткой реакции соответствующих международных институтов, заботящихся о глобальной безопасности, в т.ч. финансовой.Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, который 1 июля т.г.

01.08 / 14:14

общество политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием средств прекратила сотрудничество с РФ

На заседании членами APG было принято решение о лишении Российской Федерации (РФ) статуса наблюдателя в указанной международной организации, предоставленном РФ еще в 2010 году.Этому решению предшествовало официальное обращение Государственной службы финансового мониторинга Украины от 28 апреля т.г. к руководству APG с просьбой рассмотрения указанного вопроса на очередном Пленарном заседании APG.В своем Публичном заявлении по лишению РФ статуса наблюдателя APG отмечает, что это решение было принято на основании Публичного заявления FATF об ограничении прав членства РФ, опубликованном в июне т.г.Как отметил Глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Это закономерное решение Азиатско-Тихоокеанской группы в очередной раз демонстрирует последовательность предпринимаемых международным сообществом шагов с целью справедливого реагирования на преступные действия РФ в войне против Украины.

20.07 / 10:04

общество военные Госфинмониторинг Подозревают в причастности к военной агрессии: Госфинмониторинг раскрыл и направил 102 материала правоохранителям

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I полугодии 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I полугодии 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 373 материала (из них 249 обобщенных материалов и 124 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 28 823,50 млн гривен.Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.Так, в I полугодии 2022 г.

30.06 / 19:11

общество отмывание денег Госфинмониторинг В Госфинмониторинге рассказали, как борются с отмыванием доходов в военное положение

MONEYVAL.Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью.

27.06 / 08:10

бизнес политика Госфинмониторинг Госфинмониторинг направил четырем странам разведывательную информацию относительно бизнеса связанного с РФ

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:

18.06 / 06:33

политика заседание Госфинмониторинг FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали

сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания рассмотрели ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности обсудили и статус членства РФ в FATF и ее санкционирования со стороны FATF.По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ принято соответствующее заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выражает глубокое сочувствие народу Украины и продолжает выражать сожаление по поводу огромных человеческих жертв и неоправданных разрушений, вызванных вторжением России.

22.04 / 17:01

политика война в Украине Госфинмониторинг Противодействие обходу антироссийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что было сделано, чтобы предотвратить финансирование военной агрессии России против нашей страны.Согласно отчету Госфинмониторинга, за 58 дней войны удалось:* Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и СБ Госфинмониторинг направил обращение к президенту FATF 25 марта и 4 апреля.* Еще одно обращение поступило через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF.

19.01 / 09:41

общество отмывание денег Госфинмониторинг Госфинмонтиринг отчитался о результатах работы за 2021 год: "Правоохранителям направлено 1 170 материалов"

Кабмина.В частности, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов (44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 9,3 млрд гривен.В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 109 материалов (из них 83 обобщенных материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

18.01 / 17:36

финансы деньги Госфинмониторинг В прошлом году Госфинмониторинг обнарулжи подозрительных операций на 135 миллиардов

Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн.

26.10 / 14:47

расследование Госфинмониторинг С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 80 млрд

За девять месяцев 2021 года Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на 81,9 млрд грн. К правоохранителям направлено 933 материала. Об этом сообщается на правительственном портале.

Госфинмониторинг - главные новости

Госфинмониторинг - последние новости часа

Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 157 млрд гривен

В Госфинмониторинге рассказали подробности заседания Совета по предотвращению и противодействию отмыванию доходов

Все новости, где упоминается Госфинмониторинг