Россия Украина финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг Россия Украина

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн
korrespondent.netkorrespondent.net:

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен.

Читать на korrespondent.net Все новости от korrespondent.net
В 15 раз больше, чем в прошлом году. С начала года банковский сектор получил 110 млрд грн прибыли
В январе-сентябре банки Украины получили 110 млрд грн прибыли
Укрзализныця получит 11 млрд грн бюджетной поддержки
Растрата 1 млрд грн: СБУ разоблачила экс-заместителя Минобороны Украины Шаповалова (фото)

В 15 раз больше, чем в прошлом году. С начала года банковский сектор получил 110 млрд грн прибыли

В январе-сентябре банки Украины получили 110 млрд грн прибыли
Укрзализныця получит 11 млрд грн бюджетной поддержки
Растрата 1 млрд грн: СБУ разоблачила экс-заместителя Минобороны Украины Шаповалова (фото)
Растратил почти 1 млрд грн государственных средств: СБУ разоблачила бывшего замглавы Минобороны Шаповалова
Экс-замминистру обороны объявили подозрение за растрату почти 1 млрд грн
Руководителя Полтавского ГОКа подозревают в неуплате налогов на более чем 2 млрд грн
Гостаможслужба перечислила в бюджет в октябре 48,3 млрд грн
Финразведка выявила киргизскую схему вывода денег

За поврежденное россиянами имущество выплатили 1,5 млрд грн - Шмыгаль

Киевсовет сегодня выделит из бюджета города еще более 1 млрд грн защитникам — почти до 7,5 млрд в год, — Кличко
Коломойский сдал назад. Компания экс-собственников ПриватБанка отказалась от фиктивного банкротства, чтоб не платить долг в 1 млрд грн
Разворовывание газа на 2,1 млрд. грн: на нардепа Дубневича открыли новое уголовное дело
Нафтогаз с начала года уплатил в госбюджет 70 млрд грн налогов
Группа Нафтогаз с начала года уплатила более 70 млрд грн налогов
За три квартала 2023 года в банки в управлении Фонда поступило более 6,4 млрд грн
СБУ арестовала активы экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и его приспешника на 12 млрд грн. Дело о работе на РФ передано в суд
ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 1,5 млрд грн

ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 1,5 млрд грн

В сентябре расходы общего фонда госбюджета составили 230 млрд грн
Украл у государства около 2,1 млрд грн: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича
Нардепу Дубневичу объявили о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн
Нардеп получил подозрение в хищении газа более чем на 2,1 млрд грн
Кто проспал войны в Украине и Израиле? Почему финансовая разведка не увидела деньги для террористов
Потери зернового сектора Украины в результате этого года могут превысить $3,2 млрд — Reuters
Разведка Британии оценила военные потери России в Украине
Посол Украины: США выделят Киеву $60 млрд долларов

Потери РФ выросли на 90% после атак на Авдеевку - разведка Британии

Россия потеряла на войне против Украины до почти 300 тысяч военных — британская разведка
Украинский генерал предсказал новый штурм Киева из Беларуси
В разведке Британии озвучили потери армии РФ в войне против Украины
Повышение соцвыплат в 2024 году: кто из членов малообеспеченных семей будет получать 4154 грн ежемесячно
"Иногда присутствие обязательно": глава ГУР Буданов рассказал о своих боевых выходах
Одним накинули 800 грн, а другим – целых 5 тыс.: украинцам показали, как и у кого изменились пенсии
Новое массовое вымирание: 10 млрд крабов Берингового моря погибли из-за изменений климата
Дефицит составил 2 млрд долларов: Украине не хватит выделенной помощи США, — нардеп (инфографика)
ЦАХАЛ действует на нескольких фронтах. США перебросят новые батареи ПРО

Солидная пенсия в 11 тыс. грн: кто из украинцев может получать такие деньги

Война с Россией - Украина получит еще 200 млн евро от Германии на восстановление
Взрыв в больнице в Газе: французская разведка указывает на "палестинскую ракету"
Не упустите свой шанс: некоторые пенсионеры могут оформить доплату в 837 грн – как это сделать
Вестник DeFi: TVL возобновил падение, а объем торгов на DEX взлетел до $55 млрд
Германия выделяет еще €200 миллионов на восстановление Украины
Тюнинг может вылезти боков: водителям грозят штрафы до 510 грн и лишение прав – за что
«Развод» с драгером на государственном уровне: как «незаметные» изменения в законодательстве позволяют штрафовать водителей на 17 тысяч грн
Уничтожение вертолетов ставит россию под сильное давление, — разведка
Британская разведка рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы в Великобритании

О такой помощи только мечтать: украинцам раздадут по 160 тыс. грн – кто и как может получить

Денежная помощь 3300 грн – когда и кто может подать заявку
Украина получит от Германии 200 млн евро
Невиданная шара: ПриватБанк раздает клиентам 1000 грн - подробная инструкция как получить
Буданов рассказал, почему иногда участвует в боях на передовой
Германия выделит еще 200 млн евро Украине: на что пойдут деньги
Украина займет второе место по помощи от США в случае выделения 61 млрд долларов
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

ria24.today

Рубрики
Инфо
Рекламодателям
Опубликовать статью

©2025. Все права защищены.

DMCA