Госфинмониторинг продолжает борьбу с рф: в правоохранительные органы переданы подозрительные финансовые операции на 132 млд гривен
politeka.netПереданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд.
гривен.Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).