Выявлено более 92 тысяч подозрительных финансовых операций: Госфинмониторинг рассказал о результатах работы за 9 месяцев 2023 года
politeka.netДругие международные активности финансовой разведки16 января 2023 года на официальном вебсайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам Пленарного заседания (15–17 ноября 2022 года) которому принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишено право голоса по любым вопросам, кроме уставных, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации, представляя Конференцию.Также представители Госфинмониторинга приняли участие:- в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта «Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами», который состоялся 27-29 марта 2023 в г.
Вена (Австрийская Республика);- в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда, состоявшемся 29 марта 2023 года;- во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине, которые состоялись 18 апреля 2023 года;- во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля 2023), в контексте оценки Украины как страны – кандидата на вступление в Европейский Союз;- в визите в г.