Россия Украина Белоруссия общество военные Госфинмониторинг Россия Украина Белоруссия

Подозревают в причастности к военной агрессии: Госфинмониторинг раскрыл и направил 102 материала правоохранителям

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I полугодии 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I полугодии 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 373 материала (из них 249 обобщенных материалов и 124 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 28 823,50 млн гривен.Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч.

DMCA