Госфинмониторинг - главные новости
Госфинмониторинг - последние новости часа
+1Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
21 декабря 2023 года в Государственной службе финансового мониторинга Украины, в формате видеоконференции, состоялось шестнадцатое заседание Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Совет).Участие в заседании приняли представители основных профильных государственных, правоохранительных и судебных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов.На заседании Совета обсуждены результаты международных мероприятий глобальной системы ПИК/ФТ и усовершенствование антилегализационного законодательства на пути евроинтеграции Украины.В то же время субъекты государственного финансового мониторинга проинформировали присутствующих о результатах осуществления ими надзора за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере НДП/ФТ с учетом риск-ориентированного подхода.Кроме того, на заседании обсуждены усовершенствования механизма оперативного обмена информацией между заинтересованными государственными органами о фактических передачах товаров военного назначения и двойного использования (отказ в разрешительных документах, отсутствие в контрольных списках и т.п.) и результаты работы по выявлению признаков (фактов) риска международной передачи товаров военного назначение и двойное использование (других товаров) в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.Также, на заседании рассмотрены предложения по обновлению персонального состава Совета и вопросу оптимизации рабочих групп созданных при Совете.По результатам
26.10 / 14:28
финансы
деньги
Госфинмониторинг
С начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 82 миллиарда
Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.
26.10 / 11:11
закон
Госфинмониторинг
Прокурор
Госфинмониторинг показал впечатляющие итоги работы за 9 месяцев: "В ходе расследований заблокировано 72,22 млн гривен"
прес-служба відомства.Зокрема, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 933 матеріали (з них 612 узагальнених матеріалів та 321 додатковий узагальнений матеріал), які направлені на розгляд до:- органів прокуратури – 53 матеріали (з них 41 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів);- органів фіскальної служби України – 259 матеріалів (з них 164 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України – 311 матеріалів (з них – 275узагальнених матеріалів та 36 додаткових узагальнених матеріалів);- Служби безпеки України – 191 матеріал (з них – 88 узагальнених матеріалів та 103додаткових узагальнених матеріали);- Національного
30.09 / 06:50
законодательство
налоговая
Госфинмониторинг
Налоговая амнистия: каждый из нас – потенциальный преступник
Державна податкова служба відкриває нові горизонти трактування норм Кримінального кодексу про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
25.01 / 20:46
СБУ
набу
Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил нарушений на 76 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций по ним составила 76,2 млрд грн.
25.01 / 18:01
закон
общество
Госфинмониторинг выявил нарушений закона на 76 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.
09.12 / 13:45
расследование
Генпрокуратура
ГПУ поблагодарила Финмониторинг за помощь в расследовании по банку "Финансы и Кредит": "Олигархи - это уже не диагноз"
Генпрокуратура продвинулась в расследовании хищения средств банка «Фінанси та Кредит» с помощью ФинмониторингаПравоохранители получили ценную информацию о вмешательстве со стороны высокопоставленных чиновников, связанных с подозреваемыми. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети "Фейсбук" поделилась успехамии и поблагодарила тех, кто оказал помощь в этом деле."Хорошие и важные новости.
01.12 / 16:03
финансы
закон
законодательство
Просто о финмониторинге: что меняется через месяц и к чему готовиться бизнесу
Двадцяте сторіччя нічого не знало про фінансовий моніторинг. Навіть навпаки: світ намагався всіляко приховати інформацію, що стосувалася фінансової звітності.
19.10 / 08:53
отмывание денег
легализация
отчет
Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"
В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових
31.08 / 09:40
технологии
политика
отчет
Держфінмоніторинг повідомив про досягнення України у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
прес-служба Держфінмоніторингу.Зазначається, що Україна стала однією з перших країн, що звітували про свій прогрес MONEYVAL в он-лайн режимі за так званою «письмовою» процедурою розгляду та прийняття рішень, що застосована MONEYVAL через пандемію COVID-19 та обмеження введені у зв’язку із цим.Результатам досягнутим у другому Звіті про прогрес передувала злагоджена та продуктивна робота Уряду та Парламенту, що призвела до прийняття нового профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері ПВК/ФТ.Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.Міжнародні експерти відзначили, що Україна в значній
21.08 / 13:19
коррупция
бюджет
набу
Детективи НАБУ разом з Держфінмоніторингом розкрили схему розкрадання бюджетних коштів у Києві на 78 млн: подробиці
Державна служба фінмоніторингу разом із силовиками викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів у столиціПро це інформує прес-служба НАБУ.За інформацією прес-служби, 20 серпня 2020 року НАБУ і САП повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання «Київзеленбуд».Серед підозрюваних:Двох осіб - колишнього позаштатного радника гендиректора КО «Київзеленбуд» та приватного підприємця затримано у порядку 208 КПК України.
- 1
- 2
