Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: более 141 млрд гривен подозрительных финансовых операций передано правоохранителям
politeka.netсообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 13 октября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 141,7 млрд гривен.Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).