Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн
biz.nv.uaГосфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. «В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 71,4 млрд гривень», — говорится в сообщении ведомства.
Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств за указанный период составляет 3,3 млрд грн в эквиваленте.
Помощь ВСУ, разминирование и поддержка украинцев: Киевстар за время войны предоставил 1,162 млрд грн