Госфинмониторинг отчитался о противодействии отмыванию доходов полученных преступным путем и борьбе с рф на экономическом фронте
politeka.netСбор и обработка информацииЗа период с 01.01.2022 по 30.09.2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 853 465 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:- 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);- 809 244 сообщения о пороговых операциях;- 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);- 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 30.09.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 602 544 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. :27 364 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);566 623 сообщения о пороговых операциях;102 сообщения о пороговых и подозрительных операциях;8 455 сообщений, полученных по запросу отслеживания.Аналитические исследованияЗа 9 месяцев 2022 г.
Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 653 материала (из них 400 обобщенных материалов и 253 дополнительных обобщенных материалов), в том числе:- Службы безопасности Украины – 260 материалов (из них 174 обобщенных материалов и 86 дополнительных обобщенных материалов);- органов национальной полиции – 127 материалов (из них 94 обобщенных материала и 33 дополнительных обобщенных материала);- Бюро экономической безопасности Украины – 90 материалов (из них 64 обобщенных материала и 26 дополнительных обобщенных материалов);- органов прокуратуры – 83 материала (из них 29 обобщенных материалов и 54 дополнительных обобщенных материала);- Государственного бюро расследований – 50 материалов (из них 26 обобщенных.