Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: найдены подозрительные финансовые операции на почти 135 млрд гривен
politeka.netГосфинмониторинг продолжает принимать акцентированные меры с целью реагирования на риски и угрозы, что создает РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также санкционирования страны-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По состоянию на 1 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.
Почти 6 млрд грн фиктивных вкладов. Коломойскому объявили новое подозрение по делу Приватбанка — СБУ