С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 80 млрд
thepage.uaЗа девять месяцев 2021 года Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на 81,9 млрд грн.
К правоохранителям направлено 933 материала. Об этом сообщается на правительственном портале. Отмечается, что ведомство уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищению и присвоению государственных средств и имущества.