Госфинмониторинг продолжает борьбу с РФ: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 157 млрд гривен
politeka.netБлагодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд. гривен.После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 12 января:Напомним, 16 марта 2022 г.