Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег
mk.ruРосфинмониторинг заявил, что в прошлом году была выявлена новая преступная схема обналичивания денег. Она проходила через начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Как пишут «Известия», благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления подобных операций.