Росфинмониторинг в 2020 году обнаружил еще одну схему обналичивания денег
politros.comСхема обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки обрела модификацию в 2020 году, следует из бюллетеня Росфинмониторинга.Так, модификация была выявлена ведомством совместно с членами Совета комплаенс.
Махинация направлена на уход от процедур контроля банков. Благодаря оперативному доведению информации о рисках, кредитные организации смогли наладить системы мониторинга для выявления таких операций, а также выполнения необходимого набора превентивных мер.