Новую схему обналичивания денег выявили в России
5-tv.ruВ России появилась новая схема обналичивания денег. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Об этом сказано в информационном бюллетене Росфинмониторинга. Схему удалось выявить совсем недавно — в 2020 году — совместно с членами Совета комплаенс.