Росфинмониторинг раскрыл «теневую» схему обналичивания денег
riafan.ruМосква, 22 марта. Росфинмониторинг раскрыл новую модификацию в схеме обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки.
Последняя направлена на уход от процедур контроля банков. Незаконная схема предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, сообщают «Известия».