Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания
smartmoney.oneРосфинмониторинга."Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общественного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году совместно Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс - консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер."Поэтому схема не получила широкого распространения.В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга.