Новую схему обналичивания денег изобрели в России в прошлом году
ren.tvВ 2020 в России появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность.
Схема была выявлена в прошлом году специалистами Росфинмониторинга, сообщают "Известия". Однако банки сумели настроить системы мониторинга таким образом, что подозрительные операции стали быстро выявлять.