Росфинмониторинг раскрыл новую схему незаконного обналичивания денег
smartmoney.oneНовая схема обналичивания денег, направленная на уход от контроля банков, появилась в России в 2020 году. Об этом проинформировал Росфинмониторинг.Схема представляет собой начисление фиктивными компаниями налоговых платежей за реальные организации в обмен на наличные.
Благодаря оперативной работе банки смогли настроить системы мониторинга для выявления подобных операций.Схема не успела получить широкого распространения, передают "Известия".