Росфинмониторинг выявил новую аферу с деньгами
polit.infoСхемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки выявил Росфинмониторинг в 2020 году.Такая афера предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги.
В Росфинмониторинге подтвердили, что выявили эту схему совместно с членами Совета комплаенс в 2020 году.Банки смогли настроить систему мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер.