Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег
smartmoney.oneВ России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».
Информацию подтвердили в службе и в крупнейших российских банках.Чаще всего в таких схемах замешаны участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот «живых денег», пояснили опрошенные «Известиями» юристы.Наличные нуждыВ 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков.