В России выявили новую схему обналичивания денег в 2020 году
news.ruНовая модель начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на деньги. Как рассказали в Росфинмониторинге, эту схему обнаружили в минувшем году вместе с членами Совета комплаенс.
В результате банкам удалось настроить системы мониторинга на обнаружение подобных операций и применения набора превентивных.