В России обнаружили схему «теневого» обналичивания денег
runews24.ruВ схеме участвовали предприятия общепита и торговые фирмы. “Известия” со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает о том, что ведомство при участии Совета комплаенс выявило в 2020 году схему “теневого” обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки.
Она заключается в том, что фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, при этом получая наличные.