ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
lenta.ruЦентробанк ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции со второго квартала 2021 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.Так, банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал.
На данный момент этот порог, установленный в 2017 году, составляет 1 миллиард рублей.В ЦБ пояснили, что введение таких критериев нацелено на дальнейшее сокращение объема сомнительных операций, а также на то, чтобы банки тщательнее их выявляли и пресекали.Как отметили в регуляторе, объемы сомнительных операций снижаются на протяжении последних нескольких лет.