ЦБ ужесточил критерии вовлечённости банков в сомнительные операции
pnp.ruЦентробанк принял решение ужесточить критерии вовлечённости кредитных организаций в сомнительные операции: со второго квартала 2021 года порог объёма таких операций будет снижен с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал.
Об этом в среду сообщается на сайте Банка России.«Банк будет считаться вовлечённым в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объём превышает 0,5 млрд руб.