Сомнительные операции клиентов попадут под контроль банков
riafan.ruМосква, 14 апреля. Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года.
Соответствующие сведения приводятся в новом информационном письме Центробанка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по разрешенному объему подозрительных операций, изменив правила впервые с 2017 года, передает ТАСС.