Названы новые критерии вовлеченности банков России в сомнительные операции
nation-news.ruЦентральный банк Российской Федерации изменил критерии вовлеченности отечественных кредитных организаций в сомнительные операции.Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте регулятора.
Теперь российские банки будут считаться вовлеченными в проведение сомнительных операций, если их объем окажется выше 0,5 миллиарда рублей за один квартал. "Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году", — в ЦБ.