Центробанк установил более строгие критерии участия банков в сомнительных операциях
newizv.ruПисьмо об ужесточении критериев, указывающих на высокую вовлеченность банка в такие операции опубликовано на сайте Центробанка.
В письме отмечается, что в последние годы объемы сомнительных операций все же последовательно снижаются. В частности, за пять лет (2016–2020 годы) вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивание денежных средств в банковском секторе сократилось в семь раз, до 78 миллиардов рублей.