ЦБ ужесточил требования к банкам
bfm.ruВ два раза должен быть снижен объем сомнительных операций — по обналичиванию и выводу денег за границуБанк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции.Об этом сообщает ТАСС.
Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор.Объемы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор.