ЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
smartmoney.oneЦБ РФ пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции. Коммерческая оргназациия будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал.Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.
Новые критерии будут применяться Банком России начиная со 2 квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.По его данным, объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет.