ЦБР с июля вдвое снизит планку вовлеченности банков в сомнительные операции
smartmoney.one© Reuters. A board reading "Bank" is seen on a building behind an artificial tree in central Moscow МОСКВА (Рейтер) - Центробанк РФ с июля 2021 года вдвое снизит порог, по достижении которого банк может считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций, до 500 миллионов рублей за квартал, говорится в письме регулятора.Сейчас этот порог составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году.
Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет.За 2016–2020 годы объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 миллиардов рублей. "В настоящее время