ЦБ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
mir24.tvЦБ РФ ужесточил критерии, которые указывают на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций. Письмо об этом опубликовано на сайте регулятора.
Отныне банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал.