ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег
vesti.ruБанк России подготовил поправки в закон, которые помогут ЦБ проверять банковских клиентов на предмет риска отмывания денег. ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов, платформа заработает в конце 2021 г. – начале 2022 г.
Платформа позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проводимых ими финансовых операций, отмечает РИА Новости. Банковских клиентов поделят на три группы – красную, желтую и зеленую.
Разработана новая редакция Проекта Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ