ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора
smartmoney.oneКак сообщала "РГ", данные о том, к какой группе относится клиент, банки будут получать из создаваемой информационной системы "Знай своего клиента" (KYC).Планируется, что она начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщал Банк России.
Из этого сервиса банки будут получать оценку риска клиента, на основе которой банк определит режим работы с ним (решение о проведении операции и открытии счета).Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам.