Молдавия перепроверит схему отмывания денег из России
Расследование криминальной схемы раньше уже было инициировано в стране. Во время него удалось установить, что россияне, которые хотели вывести средства из страны, инициировали в Молдавии в отношении себя или компании фиктивные судебные иски о взыскании задолженности, которой на самом деле не существовало.
Истец выигрывал дело в суде, а ответчик выплачивал штраф. В 2017-м по данному делу обвиняемыми проходили 15 судей и три судебных исполнителя, но в этом году всех их оправдали.