ЦБ намерен оценивать риски обналичивания денег по-новому
pravo.ruКак пишет РБК, Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработал поправки в антиотмывочное законодательство, которые должны расширить функции ЦБ по проверке банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Для этого к началу 2022 года планируется внедрить единую межбанковскую платформу ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») Банка России.Предполагается, что ЦБ будет оценивать благонадежность российских компаний и распределять их между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную (высокий риск вовлеченности в сомнительные операции), желтую (средний риск) и зеленую (низкий риск).Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение