Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
runews24.ruЦБ РФ разработал поправки в так называемое «антиотмывочное» законодательство. Изменения позволят подключаться к проверкам банковских клиентов.
Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, имеется в виду платформа KYC (know your client - «знай своего клиента»). Ее создание даст возможность определять благонадежность клиентов по тому, в какую зону они были определены: зеленую, желтую или красную.Со своей стороны ЦБ РФ планирует активно участвовать в разделении клиентов по зонам.