В России предложили новые правила оценки риска обналичивания денег
rosbalt.ruЦентробанк РФ надеется расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал регулятор.
В настоящее время Госдума уже собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом, сообщает РБК со ссылкой на документ и ряд источников на финрынке.