Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег
stolicaonego.ruБанк России разработал законопроект, согласно которому он сможет получить дополнительные функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа. Поправки в законодательстве позволят кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую.
Разработана новая редакция Проекта Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ