отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+1Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
23.09 / 15:03
отмывание денег
Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
22.09 / 16:11
суд
отмывание денег
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.
20.09 / 22:44
самит
отмывание денег
NFT
Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег
В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.
24.08 / 16:22
криптовалюта
отмывание денег
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.
19.08 / 09:59
отмывание денег
Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.
18.08 / 10:45
деньги
рубль
отмывание денег
В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".
17.08 / 08:02
отмывание денег
Курс bitcoin
Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин
Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
12.08 / 09:33
деньги
отмывание денег
Мвд
Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
31.07 / 08:40
отмывание денег
Binance
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
27.07 / 15:22
расследование
отмывание денег
Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского
Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.
21.07 / 08:06
ЕС
отмывание денег
новости мира
Евросоюз
В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег
Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.
20.07 / 18:17
политика
еврокомиссия
отмывание денег
Евросоюз
Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
19.07 / 08:26
задержание
отмывание денег
продюсер
Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле
Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.
15.07 / 08:12
отмывание денег
usdt
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
14.07 / 08:08
криптовалюта
отмывание денег
Полиция
Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов
Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.
08.07 / 13:56
кибербезопасность
отмывание денег
robinhood
Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS
Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
08.07 / 11:28
отмывание денег
Евросоюз
регулирование
В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
08.07 / 10:01
ЕС
отмывание денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.
25.06 / 11:57
Мошенничество
отмывание денег
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.
24.06 / 15:52
отмывание денег
Binance
Binance помогла вычислить членов группировки, отмывавших деньги операторов Clop и Petya
Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya.
21.06 / 11:35
отмывание денег
Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
19.06 / 11:31
отмывание денег
НАПК
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)
Соответствующие документы опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Twitter, передает "ДС".
13.06 / 10:23
отмывание денег
Биржи криптовалют
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.
09.06 / 17:51
криптовалюты
отмывание денег
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
01.06 / 10:21
отмывание денег
банкоматы
Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.
31.05 / 11:27
отмывание денег
финтех
"Сидим на бомбе и ждем стаю ласточек": что ждет финтех-услуги в Литве
РИГА, 31 мая — Sputnik. Комитет Сейма Литвы по бюджету и финансам рассмотрел вопрос развития компаний финансовых технологий в Литве, сообщает Sputnik Литва.
31.05 / 10:24
отмывание денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. По данным местного издания EUobserver, судьей Бруно де Хаус оглашены обвинения в отношении Сергея Медведева и Ирины Теркиной. Брюссель считает их причастными к финансовому преступлению. По решению инстанции у россиян конфискованы 400 тысяч евро. Деньги получены подозреваемыми от продажи квартиры в Антверпене.
17.05 / 12:23
экономика
отмывание денег
В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег
Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов.
03.05 / 16:41
отмывание денег
Вопросы философии. Почему в Латвии отнимают деньги из других стран?
Каких только эпитетов не удостаиваются наши политики и чиновники в нервное ковидное время. Впору отдельно издавать полное собрание их кличек и обзывательств в восьми томах. И никто из отечественных политтехнологов, публицистов, блогеров и иных доморощенных критиков не смог разглядеть их истинную и тайную природу.
02.05 / 12:48
банк
deutsche bank
отмывание денег
Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег
сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем.
29.04 / 05:43
биткоин
криптовалюта
отмывание денег
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции по округу Колумбия. В материалах дела упоминается, что подозреваемый также является подданным Швеции. Обвинительное заключение полагает, что мужчина связан с отмыванием денежных средств незаконным путем, а также переводе средств без лицензии и управлении нелегальным бизнесом с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Фигуранта дела поймали в штате Калифорния 27 апреля в Лос-Анджелесе.
28.04 / 13:56
СБУ
криптовалюта
отмывание денег
СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра
Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
16.04 / 18:19
борьба с коррупцией
отмывание денег
Швецова: подтверждение, что ABLV не причастен к коррупции, банк не вернет
Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе американского агентства FinCEN. Уголовное дело в отношении руководителей банка прекращено.
01.04 / 07:45
отмывание денег
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США.
20.02 / 15:36
криптовалюта
отмывание денег
Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте
Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.
13.02 / 09:42
хакеры
отмывание денег
Украинец из Одессы Александр Мусиенко осужден к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании похищенных хакерами денег - ТЕЛЕГРАФ
В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.
12.02 / 13:21
технологии
отмывание денег
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США, информирует «ДС».
27.01 / 10:09
операции
отмывание денег
У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе
25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.
26.01 / 18:57
закон
отмывание денег
У депутатов фирмы тоже отнимут? Поправки об отмывании денег противоречат Конституции
РИГА, 26 янв — Sputnik. Когда депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, да еще и признали их срочными, парламентарии, по-видимому, не поняли, что этот законопроект прямо противоречит закрепленному в конституции праву собственности, пишет Neatkarīgā.
25.01 / 13:34
экономика
Минюст
отмывание денег
Эксперт прокомментировал возможный запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам
По оценкам экспертов, идея Минюста и ЦБ может повлечь негативные последствия для бизнеса. Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал Delovoe.TV, что соответствующие опасения имеют место быть, однако на деле данный закон может и не привести к серьезным проблемам.
19.01 / 17:36
налоги
отмывание денег
Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно
Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского. Производство касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
21.12 / 14:57
самит
отмывание денег
Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег
сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.
21.12 / 13:51
закон
отмывание денег
Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне решающую апелляцию по закону против «грязных денег»
сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов).
27.11 / 10:28
законопроект
ЦБ РФ
отмывание денег
Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов
Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.
27.11 / 09:35
банки
ЦБ РФ
отмывание денег
Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов
ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.
27.11 / 08:14
банк России
банки
отмывание денег
Шлагбаум под видом платформы
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.
27.11 / 06:54
Центробанк
отмывание денег
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег
сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.
07.11 / 09:47
коррупция
отмывание денег
Сына президента Бразилии обвиняют в коррупции
Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио Болсонару, обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты".
