отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+29Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
18.10 / 16:50
суд
отмывание денег
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.
08.10 / 15:08
мусор
отмывание денег
Мусорщики-отмыватели причинили ущерб экологии Москвы на сумму более 400 миллионов рублей
Правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконным предпринимательством, что привело к ущербу окружающей среде столицы на сумму свыше 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу,8 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
03.10 / 22:16
офшоры
отмывание денег
Зеленский, Путин, Шакира. В "Досье Пандоры" раскрыли офшоры мировых лидеров и VIP-персон
Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность продал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру. Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах.
24.09 / 09:54
Мошенничество
отмывание денег
Материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов
Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших руководителей АО "Банк Таврический" и владельца ЗАО "Ливиз". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга
23.09 / 17:03
отмывание денег
Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
22.09 / 18:11
суд
отмывание денег
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.
21.09 / 00:44
самит
отмывание денег
NFT
Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег
В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.
24.08 / 18:22
криптовалюта
отмывание денег
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.
19.08 / 11:59
отмывание денег
Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.
18.08 / 12:45
деньги
рубль
отмывание денег
В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".
17.08 / 10:02
отмывание денег
Курс bitcoin
Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин
Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
12.08 / 11:33
деньги
отмывание денег
Мвд
Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
31.07 / 10:40
отмывание денег
Binance
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
27.07 / 17:22
расследование
отмывание денег
Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского
Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.
21.07 / 10:06
ЕС
отмывание денег
новости мира
Евросоюз
В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег
Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.
20.07 / 20:17
политика
еврокомиссия
отмывание денег
Евросоюз
Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
20.07 / 16:13
Мошенничество
уголовное дело
отмывание денег
В Магнитогорске завершено расследование дела экс-директора муниципального учреждения по обвинению в отмывании денег
Следствие считает, что в 2019 году обвиняемая поручила подчиненной изъять деньги из кассы, на которые были куплены сувениры и подарки. Чтобы придать правомерный вид владению этими деньгами, женщина заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей.Перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой.
19.07 / 10:26
задержание
отмывание денег
продюсер
Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле
Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.
15.07 / 10:12
отмывание денег
usdt
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
14.07 / 10:08
криптовалюта
отмывание денег
Полиция
Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов
Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.
08.07 / 15:56
кибербезопасность
отмывание денег
robinhood
Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS
Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
08.07 / 13:28
отмывание денег
Евросоюз
регулирование
В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
08.07 / 12:01
ЕС
отмывание денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.
25.06 / 13:57
Мошенничество
отмывание денег
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.
24.06 / 17:52
отмывание денег
Binance
Binance помогла вычислить членов группировки, отмывавших деньги операторов Clop и Petya
Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya.
21.06 / 13:35
отмывание денег
Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
19.06 / 13:31
отмывание денег
НАПК
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)
Соответствующие документы опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Twitter, передает "ДС".
16.06 / 14:32
отмывание денег
ГФС
ГФС ликвидировала конвертцентр с миллиардным оборотом
С начала года объем средств конвертационного центра составил более миллиарда гривен, изъято 130 тысяч долларов наличными. Государственная фискальная служба ликвидировала крупный конвертационный центр, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 июня.
13.06 / 12:23
отмывание денег
Биржи криптовалют
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.
09.06 / 19:51
криптовалюты
отмывание денег
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
07.06 / 07:41
банк
отмывание денег
Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег
Власти Австралии начали расследование в отношении одного из крупнейших банков страны в связи с серьезными нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Как сообщили в понедельник в "Национальном австралийском банке" (NAB), государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
01.06 / 12:21
отмывание денег
банкоматы
Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.
31.05 / 13:27
отмывание денег
финтех
"Сидим на бомбе и ждем стаю ласточек": что ждет финтех-услуги в Литве
РИГА, 31 мая — Sputnik. Комитет Сейма Литвы по бюджету и финансам рассмотрел вопрос развития компаний финансовых технологий в Литве, сообщает Sputnik Литва.
31.05 / 12:24
отмывание денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. По данным местного издания EUobserver, судьей Бруно де Хаус оглашены обвинения в отношении Сергея Медведева и Ирины Теркиной. Брюссель считает их причастными к финансовому преступлению. По решению инстанции у россиян конфискованы 400 тысяч евро. Деньги получены подозреваемыми от продажи квартиры в Антверпене.
27.05 / 18:18
Земля
набу
отмывание денег
Брата Каськива подозревают в скупке земли за украденные из бюджета деньги
Кипрские компании брата Каськива, на счета которых вывели 259 млн, купили в Украине около 1000 га земли. НАБУ подозревает брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива в отмывании денег.
27.05 / 17:19
Земля
набу
отмывание денег
Брата Каськива подозревают в скупке земли за выведенные из бюджета деньги
Кипрские компании брата Каськива, на счета которых вывели 259 млн, купили в Украине около 1000 га земли. НАБУ подозревает брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива в отмывании денег.
17.05 / 14:23
экономика
отмывание денег
В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег
Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов.
03.05 / 18:41
отмывание денег
Вопросы философии. Почему в Латвии отнимают деньги из других стран?
Каких только эпитетов не удостаиваются наши политики и чиновники в нервное ковидное время. Впору отдельно издавать полное собрание их кличек и обзывательств в восьми томах. И никто из отечественных политтехнологов, публицистов, блогеров и иных доморощенных критиков не смог разглядеть их истинную и тайную природу.
02.05 / 14:48
банк
deutsche bank
отмывание денег
Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег
сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем.
29.04 / 09:42
отмывание денег
Госфинмониторинг
Глава Госфинмониторинга: в 2020 году по нашим материалам открыто 314 уголовных производств
В последнее время банковские клиенты массово жалуются на блокирование карт по непонятным причинам. Объясните, какой логикой руководствуются банкиры, что вызывает подозрение?Да, мы знаем о таких нареканиях.
29.04 / 07:43
биткоин
криптовалюта
отмывание денег
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег
Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции по округу Колумбия. В материалах дела упоминается, что подозреваемый также является подданным Швеции. Обвинительное заключение полагает, что мужчина связан с отмыванием денежных средств незаконным путем, а также переводе средств без лицензии и управлении нелегальным бизнесом с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Фигуранта дела поймали в штате Калифорния 27 апреля в Лос-Анджелесе.
28.04 / 15:56
СБУ
криптовалюта
отмывание денег
СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра
Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.
16.04 / 20:19
борьба с коррупцией
отмывание денег
Швецова: подтверждение, что ABLV не причастен к коррупции, банк не вернет
Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе американского агентства FinCEN. Уголовное дело в отношении руководителей банка прекращено.
14.04 / 19:18
финансы
Центробанк
отмывание денег
Банк России ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Москва, 14 апр 2021 - . Центробанк принял решение со второго квартала текущего года ужесточить критерии вовлеченности российских банков в сомнительные операции.
05.04 / 10:05
Мошенничество
отмывание денег
В Грузии раскрыли группу криптовалютных мошенников. Ущерб для жертв составил 620 000 евро
Грузинские правоохранители сообщили о задержании 11 человек, подозреваемых в присвоении средств под предлогом торговли криптовалютами.
01.04 / 09:45
отмывание денег
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США.
22.03 / 19:36
отмывание денег
Сожительнице экс-нардепа Нестеренко может грозить до 12 лет за отмывание миллионов долларов - СМИ
Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую – "сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко".
15.03 / 20:28
отмывание денег
shop@argumenti.ru
«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор
Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.Следствие и суд установили, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве Олег Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк».