ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег
forbes.ruсообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом.
По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект. «Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес.