Индия отмывание денег Биржи криптовалют Индия

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
forklog.comforklog.com:

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.

В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.

Читать на forklog.com Все новости от forklog.com
СМИ: Индия введет 18% налог для зарубежных биткоин-бирж
СМИ: биткоин-биржи Индии столкнулись с трудностями из-за отказа банков в их обслуживании
СМИ: биткоин-биржи Индии столкнулись с трудностями из-за отказа банков в их обслуживании
Binance принимает международные требования по борьбе с отмыванием денег, развернув CipherTrace Traveler

СМИ: Индия введет 18% налог для зарубежных биткоин-бирж

СМИ: биткоин-биржи Индии столкнулись с трудностями из-за отказа банков в их обслуживании
СМИ: биткоин-биржи Индии столкнулись с трудностями из-за отказа банков в их обслуживании
Глава МВД Турции регулярно пользовался самолетом подозреваемого в отмывании денег бизнесмена
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег
Франкфурт может стать резиденцией Европейского управления по борьбе с отмыванием денег
Шария обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами партии
Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег

МВФ проверяет закон о налоговой амнистии на невозможность отмывания денег

Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
В Китае арестованы более тысячи человек за отмывание денег через криптовалюту
В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
В Совете Европы призвали Ватикан усилить борьбу с отмыванием денег
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах
СМИ: биткоин-биржи Kraken и Bitfinex присматриваются к рынку Индии

Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег

Аллегри подозревают в отмывании денег и мошенничестве
Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег
Calciomercato: Аллегри подозревается в отмывании денег
Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег
Аллегри отреагировал на подозрения в отмывании денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
Проект DeFi100 на базе Binance Smart Chain заподозрили в скаме
Проект на Binance Smart Chain заподозрили в скаме. Команда заявила о взломе

Мэр Екатеринбурга попросит денег у области на мусорный полигон

Санкт-Петербургская биржа переедет в "Москва-Сити"
Фондовые биржи Азии закрылись в основном ростом
В Кадастровой палате рассказали о продаже квартиры, принадлежащей ребенку
Фондовые биржи Европы в основном снижаются на неопределенности с монетарной политикой
"Напечатали" больше денег. Почему украинцам и бизнесу не стало лучше
Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики
Binance выпустит NFT-билеты на фестиваль Atlas Weekend
Фондовые биржи Европы в основном снижаются
Скопинского маньяка заподозрили в создании нового бункера

Россиянам указали на возможность закрыть кредит при отсутствии денег

Кочарян: Есть информация, что до выборов силовикам были розданы большие суммы денег в виде премий
После отдыха в гей-клубе петербурженка лишилась телефона и крупной суммы денег
СМИ: "скопинского маньяка" заподозрили в рытье нового бункера
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 22 июня растет
Очередной DeFi-проект на Binance Smart Chain подвергся атаке. Потеряно $500 000
В Москве отца заподозрили в сексуальном насилии над 6-летней дочерью
Скопинского маньяка заподозрили в строительстве нового бункера
Мошенники оставили жительницу Петрозаводска без щенка и без денег
«Бюджет для граждан»: сколько денег тратится на государственные программы и зачем

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

Вячеслав Гладков высказался негативно по поводу сборов денег в школе на посадку деревьев
ЖК «Аркада»: раскрыта схема вывода денег инвесторов экс-нардепом Ковалем
Глава Центробанка объяснила, почему она против раздачи денег населению
Сиделку пожилого москвича заподозрили в ограблении квартиры
Главные события на фондовых биржах 21 июня: Рынки США резко повернули вверх
Курс доллара на Московской бирже снизился до 73,13 руб., евро вырос до 87,37 руб.
Фондовые биржи АТР в основном растут 22 июня вслед за рынками США
«Аль-Акбар»: Газа не получит денег до решения вопроса об обмене тел израильских солдат и заложников
Фондовые биржи АТР в основном растут вслед за рынками США
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA