отмывание денег - главные новости

Королевский суд в Престоне вынес приговор в отношении четырех граждан за мошенничество и отмывание криптовалют на сумму около $26 млн с одной из австралийских бирж. Об этом сообщает Королевская прокурорская служба (CPS).

Брат основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — Гэри Хармон — признал себя виновным в краже более 712 BTC, конфискованных правительством США.

Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.

Сергей Курченко (Фото:НВ) ВАКС получил обвинительный акт в уголовном производстве против беглого олигарха Сергея Курченко.

Денежные переводы, по данным силовиков, осуществлялись в криптовалюте, а конечными владельцами "бизнеса" являлись граждане России. Служба безопасности сообщила о ликвидации незаконного онлайн-казино, через которое в Россию перечислили почти 3 млрд гривен. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold.

Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшему под санкции США Tornado Cash.

Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

3 октября криптовалютная биржа Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Документ прописывает порядок взаимодействия сторон для безопасного развития рынка виртуальных активов в стране.

Правительство Японии введет новые правила, ужесточающие борьбу с отмыванием незаконно полученных средств с помощью цифровых активов. Об этом пишет Nikkei.

Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.

Связанный с эксплойтом протокола DAOMaker Ethereum-адрес отмыл около 500 000 в стейблкоине DAI. Об этом независимо сообщили эксперты PeckShield и CertiK.

Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

КИЕВ. 13 августа. УНН. Генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, а также возможного отмывания денег. Об этом сообщает литовский информационный портал 15min, передает УНН.

Кроссчейн-мост RenBridge использовался преступниками для отмывания более полумиллиарда долларов. К таким выводам пришли аналитики Elliptic.

MONEYVAL.Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Выведенные средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес (Фото:НБУ / Flickr) Бюро экономической безопасности совместно с Запорожской областной прокуратурой обнаружили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ. Злоумышленники легализовали более 140 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.«Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов.

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.

Причиной такого предложения указывается грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов Группы и влияние страны на безопасность в Украине и мире."Последние события указывают на то, что Российская Федерация злоупотребляет своим положением члена FATF, не соблюдает стандарты этой организации. Кроме того, Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег", – пояснили в правительстве.Украинское ведомство считает, что внесение России в черный список FATF не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки.В Минфине также добавили, что российское вторжение и так сделало Россию государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором.

Российский генерал Валерий Капашин "отмывал" деньги из-за бизнес-партнеров государственного изменника Ильи Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ в Полтавской области.

"Крым.Реалии".Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из фракции и партии ОПЗЖ.

Генерал РФ владел в Украине гостиницами и земельными участками (Фото:ГБР) Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива. По данным следствия, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров бывшего нардепа.

Марта Ардашелия Главный редактор издания SOVA/NEWS, Тбилиси По итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег Грузия многие годы создавала имидж регионального бизнес-хаба для многомиллионных, стратегически важных торгово-экономических и энергетических проектов. Но по итогам российско-украинской войны может случиться так, что Тбилиси превратится в южно-кавказский центр по отмыванию черных денег.

10 марта прокуратура Мюнхена предъявила бывшему гендиректору обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Маркусу Брауну обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, фальсификации счетов и манипулировании рынком. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Financial Times. 

Юридическое лицо криптовалютной биржи Garantex отказалось от лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности. Об этом ForkLog сообщили представители эстонского Бюро данных по отмыванию денег (RAB).

Чиновники и раньше подмывали об отмене этой программы, но настроения усилились после обострения конфликта между Россией и западными странами, передает РБК со ссылкой на данные Financial Times.  «Золотую визу» Великобритании можно получить в обмен на вклад в экономику страны не менее 2 млн фунтов стерлингов (около 200 млн руб.).

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает Times, передает УНН.

В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis.

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 

Obozrevatel, это издание New Europe "The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money" известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и т.д.New Europe — ведущая газета по делам ЕС, издаваемая с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожковой" и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.По словам New Europe в схеме участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен.

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. Копия искового заявления есть в распоряжении редакции ForkLog.

Служебное расследование было инициировано Председателем правления Банка Евгением Мецгером, впоследствии уволенным в связи со скандалом с журналистами программы «Схеми», на основании информации предоставленной подразделением безопасности Банка, сообщает "Телеграф".

В прошлом году киберпреступники отмыли криптовалюты на сумму $8,6 млрд — этот показатель на 30% выше значений 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs. 

Журналисты EU Reporter провели расследование и раскрыли схему по отмыванию крупных сумм «грязных» денег, которые якобы принадлежат семье президента Беларуси Александру Лукашенко и его окружению. Об этом пишет портал «Хартыя-97».

Кабмина.В частности, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов (44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 9,3 млрд гривен.В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 109 материалов (из них 83 обобщенных материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Власти США отменили запрос об экстрадиции и сняли обвинения в отмывании $1 млн с российского диджея Дениса Казначеева, выступающего под псевдонимами Guttersnipe и Cast. Об этом в Facebook сообщила его менеджер Дениз Глук.

Швейцарское правосудие вернет дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой часть ранее замороженных активов. Речь идет о десятках миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег.В 2008 году Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета.

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе.

В отношении Попова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Гражданина России Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил в пятницу, 12 ноября, адвокат россиянина Аркадий Бух.

Законопроект инициировала после обнародования документов Pandora Paper двухпартийная группа конгрессменов, в которую вошли демократы Том Малиновский, Стив Коэн, а также республиканцы Мария Эльвира Салазар и Джо Уилсон, сообщает «Голос Америки».

Хакерская группировка DarkSide вывела со своих криптовалютных кошельков большую часть биткоинов. На это обратил внимание исследователь кибербезопасности Омри Сегев Моял. 

КИЕВ. 22 октября. УНН. Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Приблизительно десятая часть зарегистрированных в Литве предприятий финансовых технологий (fintech) не имеет ни одного клиента в странах Евросоюза (ЕС), поэтому сталкивается с повышенным риском отмывания денег, заявил Банк Литвы (БЛ — Центробанк). Член совета директоров БЛ Симонас Крепшта в четверг на пресс-конференции заявил, что Центробанк не изменил свою позицию о развитии fintech-сектора в Литве, однако призывает этот бизнес быть более ответственным.

За последние три месяца в Украине зафиксировано не менее шести атак программ-вымогателей на крупный бизнес. При этом в полицию не обратился ни один из пострадавших. Об этом в комментарии ForkLog сообщили представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о готовности к международному сотрудничеству для борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.