отмывание денег - главные новости
отмывание денег - последние новости часа
+1Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
05.11 / 15:01
Центробанк
отмывание денег
Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег
Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России. За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.
19.10 / 13:59
коррупция
правоохранители
отмывание денег
пресс-служба
Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
19.10 / 08:53
отмывание денег
легализация
отчет
Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"
В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових
17.10 / 16:28
наркоторговля
мафия
отмывание денег
Эль Падриньо. «Крестным отцом» одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей оказался экс-министр обороны
Сальвадор Сьенфуэгос (Фото: REUTERS/Henry Romero) Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.72-летний генерал Сьенфуэгос с 2012 по 2018 годы возглавлял армию Мексики при президенте Энрике Пенья Ньето.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что посол США Кристофер Ландау уведомил его об аресте Сьенфуэгоса и прибавил, что тот имеет право на консульскую помощь.He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral.
15.10 / 18:29
общество
отмывание денег
Миллиарды гривен потратили на откатную схему в разгар пандемии, Лесев раскрыл детали: «Вы никогда не узнаете…»
В Украине строительство дорог превратилось в главную схему по отмыванию денегОб этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.Он обратил внимание на то, что украинские чиновники привыкли получать откаты от дорожных тендеров.«Вам никогда не скажут, сколько стоит конкретный километр дороги. Вам никогда не скажут параметры качества этого километра.
15.10 / 18:14
Киберпреступность
отмывание денег
Минюст США
Россиянин арестован в США по делу о киберпреступности и отмывании денег
Власти США арестовали гражданина РФ Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании денег, сообщил американский Минюст, одновременно выполняющий функции генпрокуратуры.30-летнего Бойко заключили под арест ещё в конце марта нынешнего года при посещении США. Тогда же ему предъявили обвинения.
13.10 / 11:51
экономика
отмывание денег
Евросоюз
Кипр перестанет раздавать паспорта вложившимся в его экономику
Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой
07.10 / 13:31
29.09 / 22:56
банк
отмывание денег
Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов
Правительство США неожиданно узнало о том, что пять крупным американских банков обработали крайне подозрительные операции с астрономическими суммами. По словам американского журналиста Макса Кайзера, финансовые организации действовали, как нью-йоркская мафия.
23.09 / 16:32
Приватбанк
deutsche bank
отмывание денег
Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование
Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).
23.09 / 10:10
расследование
отмывание денег
В США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху - расследование
украинским олигархом Игорем Коломойским.
21.09 / 09:38
банк
отмывание денег
СМИ: приближенные к Путину олигархи перевели в оффшоры почти €2 млрд - Cursorinfo: главные новости Израиля
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.
21.09 / 09:08
банки
отмывание денег
утечка данных
Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт
Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
21.09 / 08:26
отмывание денег
Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы
Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
20.09 / 20:21
расследование
утечка
отмывание денег
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций
Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
17.09 / 11:40
банковский сектор
отмывание денег
Стали атавизмом: аналитик объяснил, что ждет банки Латвии
Глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня призвала местные банки научиться обслуживать клиентов высокого риска так, чтобы не страдала национальная экономика. По ее словам, правительство Латвии выполнило "домашнюю работу" (Минфина США - ред.), и страна избежала включения в серый список.
10.09 / 19:26
кредит
отмывание денег
Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит
должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова. Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело.
28.08 / 12:45
общество
евро
отмывание денег
Евросоюз
"Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро
РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.
25.08 / 13:11
отмывание денег
ГФС
Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа»
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа». Об этом в Telegram заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.
07.08 / 15:16
закон
адвокат
отмывание денег
Суд в Париже отказался освободить россиянина Винника из-под стражи
Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на его арест во Франции на основании европейского ордера, пишет ТАСС.Защита россиянина в своей кассации отмечала, что ему небезопасно находиться в тюрьме из-за пандемии коронавируса. Адвокаты просили отпустить Винника под судебный контроль или перевести под домашний арест.Суд пришел к выводу, что мера пресечения, выбранная россиянину, не нарушает европейские правовые нормы.
07.08 / 09:20
Приватбанк
отмывание денег
Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, – ред.) украинского гражданства.
07.08 / 06:51
отмывание денег
Минюст США
Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка
Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.
07.08 / 06:43
Приватбанк
отмывание денег
Минюст США
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
05.08 / 14:56
недвижимость
отмывание денег
The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала
Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.
28.07 / 14:43
расследование
Депутат
отмывание денег
декларация о доходах
СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы
Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.
25.07 / 13:55
Приватбанк
отмывание денег
ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн
Об этом сообщает "Радио Свобода".
21.07 / 11:55
коррупция
отмывание денег
Укравтодор
Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.
18.07 / 14:34
отмывание денег
ПНС Ливии
Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику
Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.
16.07 / 10:54
оппозиция
отмывание денег
легализация
Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России
Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.
16.07 / 00:00
отмывание денег
В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ
Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег. В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
15.07 / 10:22
общество
отмывание денег
Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ
Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.
15.07 / 09:17
общество
отмывание денег
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.
27.06 / 00:58
суд
отмывание денег
Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ
Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения.
26.06 / 20:10
суд
отмывание денег
Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ
Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным в отмывании 2,8 млн евро, которые были получены во время махинаций, и приговорил к 28 месяцам заключения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", ссылаясь на три осведомленные источники, передает "Радио Свобода".
26.06 / 19:15
отмывание денег
Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму
Схемы, ссылаясь на свои источники, знакомые с процессом, Мартыненко признали виновным в отмывании денег "в швейцарской финансовой системе, в составе преступной группировки".Кроме того, суд признал виновным еще одного гражданина Украины, Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко суд присудил наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловное отбывание". Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.Напомним: Мартыненко (по версии швейцарского правосудия) использовал средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.
26.06 / 19:11
закон
отмывание денег
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы
Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях. Схемы, со ссылкой на три источника, сообщают, что Мартыненко признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания».
26.06 / 13:44
общество
отмывание денег
Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег
Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную служба. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.Допрос назначен на 3 июля 10.00.
25.06 / 20:09
досье
офшоры
отмывание денег
ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов
Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.
30.07 / 12:47
Центробанк
отмывание денег
Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
09.07 / 18:13
финансы
банк
отмывание денег
разное интересное
Центробанк заставит объяснить ваш доход
С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.
