Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами.
Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов.