Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов
politros.comЦентральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.Необходимо внести изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег, считает регулятор.
На платформе кредитные организации смогут оценить надежность предприятия и распределить компании в соответствии с риском возникновения подозрительных операций по трем зонам: красной, желтой или зеленой.