Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"
politeka.netВ Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових.