Просто о финмониторинге: что меняется через месяц и к чему готовиться бизнесу

epravda.com.ua:

Двадцяте сторіччя нічого не знало про фінансовий моніторинг. Навіть навпаки: світ намагався всіляко приховати інформацію, що стосувалася фінансової звітності.

Однак часи змінюються. Вимоги до фінмоніторингу різко посилилися після теракту "11 вересня" у США і були покликані запобігати можливостям фінансування тероризму чи відмивання коштів через використання анонімних або підозрілих фінансових операцій.

Читать на epravda.com.ua Все новости от epravda.com.ua

Ничего личного, просто русским насолить хотим!

«Это будут не просто санкции» — представитель Байдена рассказал, что уготовили для России

Зеленский о поставке вакцины "Спутник V": Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

Бессилие США перед «Северным потоком — 2» объяснили одной простой причиной

Ничего личного, просто русским насолить хотим!

«Это будут не просто санкции» — представитель Байдена рассказал, что уготовили для России

Зеленский о поставке вакцины "Спутник V": Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

Бессилие США перед «Северным потоком — 2» объяснили одной простой причиной

Назван очень простой и дешевый способ продлить жизнь

Россия просто обязана вмешиваться во внутренние дела своих «партнеров»

Посольство: Обвинения в адрес США во "внешнем управлении" делами Украины – не просто ошибочные, а переворачивают реальность с ног на голову

Дальше нефти будет не просто расти

Медики назвали простой способ снизить уровень сахара за полчаса в день

Исследователи нашли простой способ, как обмануть алкотестер

The Independent (Великобритания): два простых способа, с помощью которых Байден может изменить отношения с Россией и Ираном уже с первой недели своей работы

Не успевший на похороны сын Джигарханяна Степан простился с отцом у могилы

Убийство Кеннеди. Неразгаданная тайна XX века или просто пуля Ли Харви Освальда?

«Просто ждем»: Путин выступил с заявлением об американских выборах

Больше никаких скандальных пальто: Мелания Трамп в простом черном кашемире

Еда против стресса: простой список продуктов

Делать добро не просто, а очень просто

Поклонники простятся в Романом Виктюком 20 ноября

Риторика изменилась: Зеленский просто читает с листа тексты, написанные Ермаком и «коллективным Маннергеймом», — Пионтковский

Кардиологи раскрыли простой способ защититься от проблем с сердцем

Ученые нашли простой способ снизить риск развития рака и диабета

Сбросившая 90 килограммов пара раскрыла простой секрет похудения

Просто делайте, что они говорят: Американские моряки нарвались на русских