Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов за 18 лет

news.am:

Крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов, свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания BuzzFeed News, передает «Прайм».

В основе расследования – более 2,1 тысячи «отчетов о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями).

Читать на news.am Все новости от news.am

Власти США намерены спасти экономику страны с помощью 1,8 трлн долларов

Сбербанк стал третьим в топ-150 мировых банков по приему карт

Состояние богатейших людей мира превысило 10 трлн долларов

Фильм "Довод" собрал в мировом прокате более 300 млн долларов

Власти США намерены спасти экономику страны с помощью 1,8 трлн долларов

Сбербанк стал третьим в топ-150 мировых банков по приему карт

Состояние богатейших людей мира превысило 10 трлн долларов

Фильм "Довод" собрал в мировом прокате более 300 млн долларов

Акции крупнейших мировых банков обрушились после публикации расследования ICIJ о сомнительных транзакциях

"Сокровищница секретов". В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

Buzzfeed News: мировые банки работают с крупными клиентами вопреки санкциям

Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги"

Финразведка США: крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет

Финразведка США: Российские банки отмыли $11 млрд

Мировые банки помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций — досье FinCEN

Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN

Мировые банки замешаны в деле об отмывании денег

Северная Корея легализовала через банки США 175 миллионов долларов

Крупнейшие банки мира помогли отмыть $2 трлн "грязных денег" за 18 лет – СМИ

Досье FinCEN: мировые банки годами помогали клиентам отмывать деньги и избегать санкций

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Мировые банки помогли за 18 лет отмыть деньги и обойти санкции на 2 трлн долларов - портал

FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций

«Крупнейшее ограбление в мировой истории»: политолог предсказал изъятие у России 1 трлн долларов

«Величайшее ограбление в мировой истории»: политолог предсказал изъятие у России 1 трлн долларов

Данные о запасах нефти в США вызвали падение мировых цен почти до 40 долларов

Наличный курс вышел на 28,0 грн/$. Банки обещают новое подорожание доллара

Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил 3 трлн долларов

Биржевые индексы в Нью-Йорке рухнули, капитализация Apple опустилась ниже 2 трлн долларов

Bloomberg: Китай выделит 1,4 трлн долларов на "гонку вооружений" против США

Дефицит бюджета США достигнет 3,3 трлн долларов в 2020 году

Разработчики сетевого экшена Marvel Rivals приглашают геймеров на публичное бета-тестирование: пользователи консолей уже могут подать заявку на участие

Реинкарнация культовой Dark Messiah of Might & Magic: анонсирован амбициозный фэнтезийный экшен Alkahest с элементами immersive sim и впечатляющей боевой системой

Samsung может анонсировать One UI 7.0 уже в начале октября

«Покажи, кто здесь настоящий профессионал»: джун на фрилансе создал игру «Тиса»

«Но ведь мы лучше Google и OpenAI»: Meta мешают тренировать свой ИИ на публикациях в Facebook и Instagram

«Просто космос»: ГУР отчиталось о работе «спутника Притулы» ICEYE — 4173 снимка вражеских объектов

Мир мобильных технологий до Apple iPhone: лучшие телефоны 2007 года (финал)

8 явных признаков того, что вам нужно больше двигаться, назвали эксперты

Возвращение в город зомби: Capcom анонсировала новый ремастер знаменитого экшена Dead Rising

Samsung может рассматривать использование чипа MediaTek Dimensity для Galaxy S25

В июле подписчики PS Plus получат три отличных игры, в том числе и популярный шутер Borderlands 3

Shadow of the Erdtree стало немного дружелюбнее: студия FromSoftware выпустила обновление, которое сбалансировало сложность дополнения для Elden Ring

Можно ли есть после 18 часов и что важно знать - опытный тренер развенчал мифы

Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить условия обмена на акции «Яндекса»