Мировые банки замешаны в деле об отмывании денег
inform-ua.infoотмыванию крупных сумм денежных средств своих именитых клиентов, в том числе – из Украины. Подробности – в материале Информ-UA.Имена тех, кто был участником отмывания незаконно полученных финансов, стали известны, как пишет издание DW, из опубликованных 20 сентября секретных файлов, которые банки, участвовавшие в деле, передавали Минфину Соединённых Штатов Америки.О громком расследовании сообщил целый ряд крупнейших изданий мира, журналисты которых совместно вели работу над расследованием.
Сообщается, что речь идёт о транзакциях на огромную сумму в два триллиона долларов. Эти деньги были отмыты в течение 18 лет - с 1999 года до 2017-го.Из публикаций стало известно, что такие банки, как JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays и ряд других,.
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы